Alexey Efimovich Frenkel, VIP-Bank OJSC yönetim kurulu başkanlığını yapan tanınmış bir Rus finansmanıdır. 2007 yılında Andrei Kozlov'un öldürülmesini emrettiği şüphesiyle tutuklandı. On dokuz yıl hapse mahkencedm edildi. Bu makale bir bankacının kısa biyografisini gözden geçirecektir.
çocukluk
Alexey Frenkel 1971'de Moskova'da doğdu. Ama sonra tüm aile küçük Volsk şehrine (Saratov Bölgesi) taşındı. Alexei Efimovich'in ebeveynleri hala orada yaşıyor ve askeri bir okulda kimya öğretiyor. Volsk'ta Frenkel ailesi sadece iyi sözlerle konuşuyor.
Aleksei 2 numaralı okulda okudu. Öğretmenler onu sessiz, mütevazı ve çatışmasız bir çocuk olarak hatırlıyor. Buna ek olarak, Frenkel merak ve keskin bir akla sahipti. Okula gelmeden önce, Alexei satranç yazmayı, okumayı, satmayı ve matematiği çok iyi biliyordu. Ve yedinci sınıfta, çocuk onuncu sınıfta okuyanlar için test çalışması yaptı. Periyodik olarak, kütüphaneye bakmak zorunda oldukları cevapları karmaşık sorular soran öğretmenler için tuhaf testler düzenledi.
iş
1992 yılında, Alexei Frankel Moskova Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu ve hemen Rusya Anonim Bankasında bir iş buldu. Bir yıl sonra, genç adam döviz kurumu başkanı olduğu finans kurumu "Oil" e taşındı. 1994-1995 yıllarında Frenkel bankanın başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Aynı zamanda muhasebeci olarak görev yaptı.
VIP Bank
2000 yılında Frankel Alex finans kurumu Visa'ya geldi. Daha sonra ekonomist, yönetim kuruluna ve yönetim kuruluna girerek adını “VIP Bank” olarak değiştirdi. Ayrıca, Alexei Efimovich bu kurumu CER'lerin (mevduat sigorta sistemi) katılımcıları arasına almak istedi. Ancak Andrei Kozlov (Rusya Federasyonu Merkez Bankası başkan yardımcısı) kişisinde sert direnişle karşılaştı.
2006 yılının ortalarında, yasaların ihlali nedeniyle VIP Bankanın lisansı iptal edildi. Bazı basın kuruluşları, bu zamana kadar finans kurumunun tüm müşterilerinin hizmet için Europrominvest'e transfer edildiğini bildirdi. SmartMoney dergisine göre, ikincisi, girişimcilerin para kazanmalarına yardımcı olan bir dizi kredi kuruluşu olan Frenkel İmparatorluğu'nun bir parçasıydı.
"Evroprominvest"
2005 yılında kolluk kuvvetleri bu bankaya ilgi duymaya başladı. Daha sonra müfettişler, toplama aracında ve kasada bulunan nakit belgelerden memnun değildi. Ancak Europrominvest'e yaptırım uygulamadılar. SmartMoney dergisine göre, Alexey Frankel kurumu İsrail kredi kurumu Apoalim Bank'a satmaya çalıştı, ancak Andrei Kozlov anlaşmayı engelledi.
Kasım 2006'da Merkez Bankası başkan yardımcısı lisansı ve Europrominvest'i iptal etti. Bunun temel nedeni, bu kurumun müşterileri tarafından "şüpheli nitelikteki işlemler çerçevesinde" 38 milyar ruble'lik transferdi. Bu olaylardan sonra Alexei Efimovich, SmartMoney dergisinin hakaret davası açmaya karar verdi. VIP Bank tarafından yayınlanan bir basın açıklaması Frenkel imparatorluğunun olmadığını ve bir finansçının kardeşi Europrominvest'da çalıştığını vurguladı.
Merkez Bankası başkan yardımcısının suikastı
Eylül 2006'da Andrei Kozlov üzerinde bir girişimde bulunuldu. Bir gün sonra hastanede öldü. Ayrıca şoförü Alexander Semyonov öldü. Cinayetle ilgili olarak, Rusya Federasyonu Başsavcılığı 105. maddede (2. bölüm) ceza davası açtı.
Bir ay sonra, iddia edilen katiller gözaltına alındı. Ve Kasım-Aralık aylarında, soruşturmaya göre, icracı ile suçun müşterisi arasında aracı olan birkaç şüpheli vardı. Yıl sonunda Yuri Chaika, Kozlov cinayet davasının açıldığını söyledi.
tutuklama
11 Ocak 2007 tarihinde, Başsavcılık, medyaya operasyonel soruşturmalar sırasında müşterinin tutuklanması hakkında bilgi verdi. Rossiya kanalıyla yapılan bir röportajda Chaika, yakın gelecekte suça karışan birkaç kişiyi daha tutuklama olasılığını dışlamadı. Aynı gün Igor Trunov adında bir bankacının avukatı müvekkilinin müşteri olarak kabul edildiğini söyledi. Frankel Alex gözaltına alınacaktı. 12 Ocak'ta Moskova Basmanny mahkemesi, soruşturmaya göre finans kurumlarıyla bağlantılı olan ve suça karıştığından şüphelenilen Liana Askerova'yı gözaltına alma izni verdi. Üç gün sonra aynı kurum Frenkel'i tutuklamaya karar verdi. Kommersant gazetesi, mahkemenin Alexei Efimovich'i serbest bırakmanın kabul edilemez olduğunu düşündüğünü kaydetti, çünkü davadaki tüm kanıtları imha edebilir ve tanıklara baskı yapabilir. Frenkel'in suçlanması sadece Askerova’nın ifadesine dayanıyordu. Finansçının avukatı defalarca kızın kasten müvekkilini şart koştuğunu belirtmiştir.
ortaklar
Soruşturmaya göre, Askerova Frenkel'e işe alınan katillerin aranmasında yardımcı oldu. Kızın kendisi bu konularda çok bilgili değildi, bu yüzden Boris Shafray'e (Ukraynalı işadamı) döndü. Buna karşılık, girişimci Lugansk şehrinde suç yapılarının temsilcisi Bogdan Pogorzhevsky'ye gitti. Ve zaten beş bin dolara üç katil kiraladı - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad ve Alexei Polovinkin. O zaman, başkentte özel bir vagonla para kazandılar. Üçü de deneyimsiz suçlulardı, bu yüzden polisin kendilerine geldiği cinayet mahallinde çok fazla iz bıraktılar. Katiller işbirliği yapmayı kabul etti ve Pogorozhevsky'yi iade etti ve savcılığı Shafray'e getirdi.
Gözaltına alınan işadamı ifade vermedi ve davaya katılmadığını ilan etti. Ancak, Boris’in tutuklanmasını öğrenen Askerova, araştırmacıların dikkatini çeken bir avukat aramaya başladı. Tutuklandıktan sonra, yetkililere cinayetin müşterisi Frenkel'den bahsetti.
iddianame
Basında çıkan haberlere göre, Alexei Efimovich sözleşme katliamlarına karıştığını tamamen reddetti. Kişisini bu davaya çeken "Merkez Bankası'nın güçlü bir rakibe karşı provokasyonu" olarak değerlendirdi. Buna ek olarak, finansör tutuklanmasını 15 Ocak'ta VIP Bankanın lisansının iptali ile ilgili mahkeme duruşmasıyla ilişkilendirdi.
2007'nin başlarında, Alexei Frenkel, Merkez Bankası başkan yardımcısının öldürülmesini organize etmekle suçlandı. NTV'ye göre, finansörün ana güdüsü Sodbiznesbank ve VIP Bank'tan lisans çağırmak için Kozlov'dan intikam almaktı. Bu kurumların kara para aklama amacıyla kapatılmasından sonra, yaratılmalarına katılan finansörün milyarlarca dolar zarar ettiği iddia edildi.
Alexey Frenkel'den Notlar
Ocak 2007'de, Kommersant bankacının bir dizi Merkez Bankası yetkilisine karşı yolsuzluk iddiaları yapma planlarını bildirdi. Alexei Efimovich tutuklanmadan önce bunu yapmak istedi, ancak zaman yoktu. Gazetenin yazı işleri bürosu, Frenkel'den Panemstroybank, Roskomeveranbank ve Bölgesel Perspektif ve BBC Dee bankalarının iflas işlemleri sırasında Merkez Bankası personelini (isim vermeden) kara para aklamakla suçladığı bir mektup aldı.
Alexei Efimovich'e göre, Merkez Bankası “… oldukça karlı bir nakit çıkış piyasasını düzenliyor. Bu operasyonu gerçekleştiren ve düzenli olarak ödeyenlerin merhameti var. Panele gitmeyi reddedenler cezalandırılıyor. ” Frenkel'e göre, Merkez Bankası kasıtlı olarak Rusya Federasyonu'ndaki çoğu bankanın kara para aklama ile ilgili olduğu yanılsamasını yarattı ve sürdürdü. Bu, Rus pazarını yabancı kurumlara açmak ve milyarlarca doları yurtdışına çekmek amacıyla yapıldı.
Aynı ayın sonunda, bu makalenin kahramanı Kommersant'a “Gözetmenler ve Gözetim Üzerine” bir mektup gönderdi. 2006 yazında, bazı raporlara göre Alexei Frenkel yazdı. Mevduat sigorta sistemi ve Merkez Bankası'ndaki banka bozulması mesajın ana düşünceleri haline geldi. Ayrıca, finansör Merkez Bankası'nın gözetiminde rüşvet verme yöntemlerini açıkladı. Aslında, not metninde Alexei Efimovich, suç işlediğinden şüphelenilen birkaç yetkilinin isimlerini adlandırdı. Ben Andrei Kozlov, lisans bölümünün eski başkanı Mikhail Sukhov ve Rosfinmonitoring Viktor Melnikov ile işbirliği müdür yardımcısı. Frenkel’in mektubuna dayanarak, Kommersant finansörün hedefinin belirli suçlamalar değil, bankacılık denetiminde yolsuzluğa yol açan sistemik eksikliklerin göstergesi olduğu sonucuna vardı. Yayın ayrıca Merkez Bankası'nın bu makalenin kahramanı ve yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili konularda yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.
Alexei Frenkel'in yayınlandıktan hemen sonra mektuplarının skandal hale geldiğine dikkat edilmelidir. Ve bu göstergede, "Kimin bankaları olacaksınız?" Başlıklı üçüncü mesaj. önceki ikisini böldü. 6 Şubat 2007'de medyada yayınlandı. Bir notta, Alexei Efimovich, para çekme ile uğraşan grupların çıkarlarına hizmet eden Merkez Bankası görevlilerini açıkladı. Mesajın yayınlanması bankaların ve soyadlarının isimlerini içermiyordu - gazeteciler bunları baş harfleriyle değiştirdi. Ama buna rağmen, altlarında kimin saklandığını bulmak kolaydı (örneğin, öldürülen Kozlov notta “A. A. K.” olarak göründü). Bu mektup, önceki ikisi gibi, basına Bankalararası Para Birliği (Moskova) başkanı Alexey Mamontov tarafından gönderildi. Aynı zamanda, bu metnin iddiaları doğrulayamama temelinde yapılan ilk iki mesajdan bir mezhep olduğunu vurguladı.
cümle
1 Mart 2007'de Rusya Başsavcılığı, şüphelinin tutuklanmasını genişletme talebiyle Basmanny Mahkemesi'ne başvurdu. Alexey Frenkel (bankacı) avukatına mahkeme öncesi başka bir gözaltı merkezine transfer için başvurma talimatı verdi. Gerçek şu ki, medyadaki çeşitli yayınlardan sonra, bankacının hayatı üzerinde gerçek bir tehdit ortaya çıktı. Frenkel'in talebi kabul edildi. Kısa süre sonra finansör Sailor Silence hapishanesine transfer edildi.
Mayıs 2007'de Andrei Kozlov'un öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı. Sanıkların altısına, altmış cilt numaralı ceza davasının tüm materyallerini tanıma fırsatı verildi.
Kasım 2008'de, bu makalenin kahramanı on dokuz yıl hapse mahk wasm edildi. Diğer sanıklar altı yıldan hayata farklı şartlar aldı. On iki ay sonra mahkeme finansörün temyiz talebini reddetti ve karar yürürlüğe girdi. Şu anda, Alexei Efimovich Frenkel, Labytnangi (Yamal-Nenets Özerk Bölgesi) şehrinde maksimum güvenlik kolonisi PKU IK-8'de bir hapis cezası veriyor. Bankacı 2027 sonunda serbest bırakılacak.
