13 Mart 2014 tarihinde, Ukrayna'nın en zenginlerinden biri ve ülkenin en etkili oligarkı olarak kabul edilen bir gaz kralı olan Dmitry Vasilyevich Firtash, Viyana, Avusturya'daki ofislerinden birinde tutuklandı. 21 Mart'ta 125 milyon € rekor kefaletle serbest bırakıldı, ancak yine de FBI tarafından yolsuzluk şüphesi ve bir suç örgütünün kurulması konusunda istendiği ABD'ye olası iade ile karşı karşıya. Federal Büro'ya göre, suçlamalar birkaç yıldır sürdürdüğü ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili olmadığı uluslararası yolsuzluk komplosuna yönelik bir soruşturmanın sonucuydu. Firtash’ın yasal temsilcileri, tutuklama ve onun tam temelsizliğine yönelik siyasi motivasyondan emin olduğunu belirten bir bildiri yayınladılar. Bütün bunlar kim olduğu ve FBI'ın neden ona ihtiyacı olduğu hakkında sorular sordu.
Dmitry Firtash: biyografi
Avusturya'da tutuklanmasından önce çok az insan bu adamı duydu. İşadamı web sitesindeki bilgilere göre, 02.05.65 yılında s. Bogdanovka (şimdi Sinkov) Zaleshchitsky bölgesi, Ternopol bölgesi. Ukrayna. Dmitry Firtash'ın ebeveynleri şoför Vasily Dmitrievich ve şeker fabrikasında muhasebeci olarak çalışan Maria Grigoryevna'dır. Aile, ana geliri domates yetiştirildiği arsadan aldı. Hasattan sonra baba ve oğul GAZ'ı kiraladı ve sebzeleri Belarus ve Baltık ülkelerine taşıdı. Dmitry gençlerini sürmeyi öğrendi.
1984-1986 arasında görev yaptığı doğrudan orduya girdiği Krasnolimansk demiryolu meslek okulundan mezun oldu. Dönüşü üzerine evlenmeyi düşünmeye başladı. Dmitry Firtash ilk karısıyla 3. sınıfta buluştu. Ludmila Grabovetskaya okul müdürünün kızıydı ve annesi matematik öğretti. Düğünden sonra, Firtash elektrikli bir lokomotif sürücüsü olarak depoya girmeye karar verdi, ancak sadece dizeller mevcuttu. Ebeveynlerinin parasıyla seralar için ekipman satın aldıktan sonra tekrar domates yetiştirmeye başladı ve kârsız hale geldiğinde, büyük gelir getiren kutup tilkileri üretmeye başladı. Perestroika sırasında işler kârsız hale geldi ve Firtash, amcasının tanıdığı bir itfaiyeci yaptığı Chernivtsi'ye taşındı. Boş zamanlarında ticaretle uğraştı.
1989 yılında ağır hastalandı ve 2 yıl sonra Firtaş'ın babası öldü. İtfaiye şefi, bir aile dostu, onu ortaklarına - Zinovy ve Marina Kalinovsky ve Peter Moskal - tavsiye etti. Biyografi Firtash yeni bir vektör aldı. Gelecekteki RosUkrEnergo'nun temeli haline gelen şirketi "KMIL" i açtılar. Konserve ürünler, meyve suları, şeker ticareti. Ancak en büyük kâr Özbekistan'a 4 bin ton süt tozu satışından geldi. Firtash ve Marina Kalinovskaya görüşmeye gitti. Onlara 200-250 bin dolar getiren yün ile ödeme yaptılar.
Daha sonra Firtash, Sovyetler Birliği'nin tüm eski cumhuriyetlerinin temsilcilerinin ürünlerini temel mallarla değiştirmeye çalıştığı Moskova'ya taşındı. Orada o (2006 yılında yıkılmasından önce) otel "Rusya" Avrupa'nın en büyük yerleşti. Kızıl Meydan'da yer alan otel, kentsel bir iş merkeziydi. Burada gaz karşılığında gıda tedarikinden sorumlu Türkmenistan Ticaret Bakanlığı temsilcisiyle görüştü. Ukrayna'ya mavi yakıt temini kontenjanı olan Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC) ile tanıştıktan sonra ticareti organize etmeyi başardılar. Daha sonra Bakaya'nın yerine 2002 yılında kurulan Eural Transgas'ın yerini alan Itera getirildi.
1995 yılında Firtash'ın büyük bir alkol sevkiyatı kaçırdığından şüphelenildi. Rusya Federasyonu'ndan bir girişimci Oleg Palchikov ile görüştükten sonra votka satmaya başladı. Tutuklandı ama daha sonra serbest bırakıldı. Ve 1996'da, Chernivtsi'deki Avrupa restoranında ateşli bir yara aldıktan ve mucizevi bir şekilde hayatta kaldıktan sonra, Firtash ve Kalinovskaya ailelerini daimi ikamet için Almanya'ya götürmeye karar verdiler. Biz "Yahudi hattı" boyunca seyahat etti. Bu, vatandaşlıklarının belgesel kanıtını gerektiriyordu. Dmitry Firtash ve Marina Kalinovskaya, 1999 yılına kadar Almanya'da yaşıyorlardı; burada yük taşımacılığı şirketi MDF Transspeditions'ı kurduk ve etkili Türkmen girişimciler ve yetkililerle bağlar kurdular.
Gazlı baron
SSCB'nin çöküşünden ve 1990'ların başında Ukrayna'nın bağımsızlık ilanından sonra aniden ekonomik sahnede ortaya çıkan birçok Ukraynalı ve Rus oligark, neredeyse sıfırdan başladı ve ülkenin piyasa ekonomisine geçişi sırasında hızla servet ve etki kazandı. Firtash'ın biyografisi bir istisna değildi. Kendi ticaret şirketini kurdu, Orta Asya'da ticari ilişkiler kurdu ve doğal gaz karşılığında bölge ile takas gıda ticareti düzenledi.
Mayıs 2000'de KMIL, Ukrayna'ya mavi yakıt sağlama lisansı aldı ve kısa süre sonra Firtash ve Kalinovskaya'ya o zamanlar Itera'nın en büyük gaz tüccarı tarafından işbirliği teklif edildi. 2001 yılında Türkmenistan'a yiyecek tedarik etmek için Kıbrıs şirketi Highrock Holding Ltd. kuruldu. Firtash ve Kalinovskaya% 34'e sahipti ve aynıları 2001-2003'te Agatheas Trading'e aitti. Semyon Mogilevich'in eski karısı Galina Telesh tarafından yönetildi. Daha sonra, Firtash'ın kendisi onun yerini aldı. Ayrıca Mogilevich ile, her ikisi de kişisel ve ticari çıkarlarını temsil eden Vladimir Averbukh olan avukat Zeev Gordon tarafından bağlandılar.
2003 yılında Ukraynalı işadamı Dmitry Firtash Estonya'daki tek amonyak gübre tesisini satın aldı, Macaristan'da Emfesz gaz ve enerji şirketini kurdu ve batı Ukrayna'nın en büyük azotlu gübre üreticisi Rovnoazot'un hissedarlarından biri oldu.
2004 yılında Firtash ve Rus devlet kontrolündeki tekel Gazprom birlikte AB ve Ukrayna'ya doğal gaz satan RosUkrEnergo şirketini kurdu. Daha sonra uzmanlığı gaz boru hatları inşaatı olan Avusturya Zangas Hoch und Tiefbau GmbH'nin sahibi oldu ve aynı zamanda Armyansk'taki Kırım Titan'ı ve Krasnoperekopsk Kırım Soda Fabrikası'nı kontrol altına aldı.
Daha sonra 2007'de, yönetimi güçlendirmek için, Firtash ana faaliyet alanı gübre ve titanyum, gaz dağıtımı, bankacılık, tarımsal üretim, medya, enerji altyapısı ve gayrimenkul üretimi olan uluslararası grup DF'yi oluşturdu. Holding Avusturya, Ukrayna, Almanya, Macaristan, İtalya, İsviçre, Tacikistan ve Estonya'da faaliyet göstermektedir.
Firtash, 2006 yılında RosUkrEnergo'nun Rusya'dan Ukrayna'ya satılan tüm gaz üzerinde tekel kazandığı ülke dışında nüfuz kazanmaya başladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki gaz ticaretindeki aracıları ortadan kaldırmak olan Başbakan Yulia Timoşenko ve Vladimir Putin tarafından imzalanan skandal bir anlaşmanın ardından 2009'da iptal edildi. Timoşenko daha sonra bu anlaşmayla bağlantılı olarak gücün kötüye kullanılması suçlamasıyla 7 yıl hapse mahk wasm edildi.
İşe ek olarak, Ukrayna oligark da hayır işi yapıyor. 2008 yılında, Cambridge Üniversitesi'nden "Ukrayna'nın İngiltere ve ötesindeki zengin kültürel mirasın çalışmasını popülerleştirmeyi amaçlayan" bir araştırma programı başlatmak için 6.7 milyon dolar aldı. 2010 yılında, bağışları sayesinde, 2 bilimsel pozisyon açıldı: Ukrayna çalışmaları ve Ukrayna dili öğretmeni.
Siyasi çıkarları var mı?
Dmitry Firtash herhangi bir siyasi partinin veya hareketin üyesi olmadığını iddia etse de, Ukrayna Viktor Yanukoviç'in devredilmiş başkanına yakın olduğuna inanılıyor. Ayrıca Rus çıkarlarının ana lobistlerinden biriydi. Bu, birçok kişiyi şaşırtan hareketi açıklıyor. Ekim 2013'te, Rusya Federasyonu Kiev'e, devlete ait Naftogaz'ı atlayarak doğrudan Firtash'ın sahibi olduğu Osthem şirketine satılan gaz için bir indirim teklif etti. Bu, Ukrayna'yı Vilnius'taki zirvede AB ile Ortaklık Anlaşması imzalamamaya ikna etme girişimi olarak yorumlandı.
Petrol ve doğal gaz üreten Rusya ve onları tüketen Avrupa ülkeleri arasındaki coğrafi konumu nedeniyle, Ukrayna enerji dünyasında gerçekten stratejik öneme sahiptir. 2010 AB istatistiklerine göre, AB'ye ithal edilen enerjinin büyük bir kısmı petrolün% 35'i ve gazın% 32'si dahil olmak üzere Rus kökenlidir. Ve çoğu Ukrayna'dan geçiyor. Başka bir deyişle, Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği büyük ölçüde bu iki eyalete bağımlıdır. Son on yılda (2006 ve 2009'da) iki kez, Rusya Federasyonu bazı Avrupa ülkelerini de etkileyen fiyat anlaşmazlıkları sırasında gaz arzını kesti. Böylece, Ukrayna ve Rusya arasındaki gaz anlaşması Avrupa'daki enerji arzının güvenliğini sağlamaktadır.
Ödün veren bağlantılar
Ancak, tüm bunlar Dmitry Firtash'ın tutuklanmasını açıklamıyor. Varantta, FBI daha kesin ayrıntılar belirtmeden “uluslararası yolsuzluk komplosundan” bahsediyor. Tek spesifik bilgi, Rus organize suç grubu lideri Semen Mogilevich ile olan ilişkilerinin raporlarıdır. WikiLeaks tarafından yayınlanan diplomatik gönderilere göre, 2008 yılında Firtash, Mogilevich’in kendi işini kurma iznini istediğini söylediği ABD Büyükelçisi Kiev William Taylor ile görüşmeler sırasında bunu kabul etti. Oligark, 1990'ların başlarında, SSCB'nin çöküşünden sonra Ukrayna'da hüküm süren kanunsuzluk nedeniyle, örgütlü suç grubunun üyeleriyle ilk görüşmeden hükümet yetkilileriyle temas kurmanın imkansız olduğunu açıkladı. Mogilevich ile yakın ilişkilerini reddetti, ancak ihtiyaç duyduğunu itiraf etti ve Mogilevich'in çeşitli işletmeler oluşturma iznini aldı, aksi takdirde yapılması imkansız olurdu.
Amerika Birleşik Devletleri Mogilevich'i mafya lideri olarak görüyor - en çok aranan 10 suçlu listesinde ve 1993'te Newtown, PA'da bulunan Kanada'da bulunan bir kamu şirketinin hisselerinde binlerce yatırımcıyı aldatmak için milyonlarca dolarlık bir planla ilgili. 1998, ”ancak Firtash’ın katılımıyla ilgili bir referans yok.
Offshore "İngiltere"
Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, Rus ve Ukraynalı oligarklar servetlerini esas olarak yolsuzluk yoluyla elde ettiler. Bu zenginleştirme yöntemi nedeniyle, koşulları tamamen yasal değildir. Bu anlamda Firtash bir istisna değildir. Birçok oligarklar istedikleri gibi seyahat etmekte ve yaşamakta serbesttir. Bazıları, özellikle İngiltere'de, yurtdışına ciddi yatırımlar bile yaptı. Economist dergisine göre, oligarkların bu ülkeye pompaladığı büyük miktarlar nedeniyle, İngiltere hükümeti üzerlerinde zorlanıyor. Batı yargısında çok açık suçlar işleyene veya Avrupa ya da Amerikan çıkarlarını doğrudan tehdit etmedikçe, nispeten güvenlidirler. Belki de bu yüzden Firtash, malları kamu fonlarının kötüye kullanılması veya insan haklarının ihlali şüpheleri üzerine donmuş olan Kırım'ın ilhakından sonra AB tarafından derlenen kişiler listesine dahil edilmemiştir.
FBI onu neden arıyor?
Firtash’ın Viyana’daki korumaları Avusturya polisi tarafından tutuklanmasını engellemedi. FBI, neredeyse 8 yıldır oligarkın izini takip ediyor ve organize bir suç birliğine olası katılımını araştırıyor. İsviçre merkezli bir DF grubu, tutuklanmasının 2006 yılında Hindistan'da başlattığı bir yatırım projesi tarafından tetiklendiğini doğruladı. Oligark titanyum yatakları için rekabetten lisans almak için 18.5 milyon ödemekle suçlanıyor, $.
Suçluların iadesi ile tehdit
Dmitry Firtash davasında Avusturya mahkemesi 02/21/2017, sonuçları hem Washington'u hem de Moskova'yı etkileyebilecek bir süreç beklediği ABD'ye iade talebini verdi. Viyana başsavcılığı daha sonra İspanya'da kara para aklama suçlamasıyla ilgili bir tutuklama emrini yerine getirmeye karar verdikten sonra oligarkı tutukladı. Avusturya Cumhuriyeti Adalet Bakanı şimdi Amerikan ve İspanyol araştırmaları arasında seçim yapmak zorunda kalabilir.
Yetkililer, siyasi destekçisi Rus yanlısı politikacı Viktor Yanukoviç'in sokak protestoları sonucunda Ukrayna cumhurbaşkanı olarak görevden alınmasından birkaç gün sonra Mart 2014'te onu gözaltına aldı. O zamandan beri, Avusturya'da kaldı ve Başkan Putin'in çevresine yakın bir Rus işadamı tarafından verilen bir kredi sayesinde 125 milyon € rekor kefalet ödedi.
Bu arada İspanyol medyası, yerel yetkililerin Katalonya'da kara para aklama ile ilgili bir şirket ağına yöneldiğini iddia ederek Dmitry Firtash'ın iadesi için bir talepte bulunduğunu bildirdi. Suriyeli kökenli iki girişimci Hares Youssef ve oğluyla, emlak işlemleri ve Virgin Adaları ve Kıbrıs merkezli firmaların sahip olduğu bir restoran işletmesi yoluyla 10 milyon avroyu yasallaştırdığından şüpheleniliyor. Kolluk kuvvetleri, Temmuz 2016'da Variola operasyonunun bir parçası olarak tutuklanan Kiev L. Chernovetsky Stepan'ın eski belediye başkanının oğlunun araştırılması sırasında bulunan belgeler sayesinde organizasyona geldi.
Trump bağlantısı
Medya raporlarına ve mahkeme kayıtlarına göre, 10 yıl önce Firtash'ın biyografisi, bir süredir Trump’ın kampanyasını yürüten Amerikalı siyasi danışman Paul Manafort'un katılımıyla Amerikan mülkleriyle yapılan operasyonlarla desteklendi. Manafort, Ukrayna ve Rusya'daki iş ve siyasi ilişkileri hakkındaki soruların ortasında kampanya başkanının rolünden uzaklaştı. Bundan önce Yanukoviç'e tavsiyede bulundu, başbakanın 2010'da iki kez cumhurbaşkanı olmasına yardım etti. Dmitry Firtash inatla Batılı yanlısı post-devrimci liderliği destekleyen ABD'nin kendisine karşı siyasi olarak motive edilmiş bir dava oluşturduğunu savundu.
Beklenmeyen karar
Viyana'daki bir mahkeme geçen yıl Avusturya mahkemesinin iade talebini reddetme kararını bozdu. Alt mahkemenin kararına itiraz eden hâkime göre, bu, birisinin mahkeme olmadan suçlu ilan edildiği anlamına gelmez, sadece başka bir ülkede suçluluk veya masumiyet soruna karar verilecektir. Bu, Firtash ve çevresine tam bir sürpriz olarak geldi. Şimdi oligarkın ABD'ye iadesi basit bir formalite. Dmitry Firtash'ın iadesine ilişkin nihai karar, “Avusturya'nın çıkarlarını ve yasal görevlerini dikkate alabilecek” Adalet Bakanı tarafından verilmelidir.
Korkunç umutlar
Bir reddetme ABD'nin talebini izlese bile, Viyana'nın Ukrayna oligarkını Madrid'de düzenlenen bir Avrupa emri kapsamında sınır dışı etmesi gerekebilir.
Devrim sonrası hükümet gaz piyasasını sıkılaştırdıktan sonra Dmitry Firtash'ın durumu önemli ölçüde düştü. Doğu Ukrayna'daki bazı kimyasal tesisler, Rus destekli ayrılıkçılar tarafından yürütülen 3 yıldan fazla düşmanlık nedeniyle kapatıldı. Forbes, Dmitry Firtash'ın varlıklarını 251 milyon $ olarak tahmin ediyor, ancak 2012'de aynı yayına göre değerleri 673 milyon $ 'a ulaştı. Focus dergisi 623 milyon $ demektedir, ancak 2014 yılında 2.7 milyar $ 'a ulaşmıştır.
Ukrayna vatandaşlığı ve Dmitry Firtash'ın milliyeti de ona yardımcı olmayacak. Ayrıca oligarkın anavatanına dönmesi, özellikle de bankasının kapatılması ve Rusya'nın yerel gaz piyasasında bir ortağı olarak geçmişteki eylemlerinin soruşturulması ve bir tutuklama emri çıkarılabilmesi iddiasından sonra risklidir.
